Especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Madrid

Entidad Bancaria

Se trata de un puesto estable, con contrato Indefinido por parte de la propia Entidad Bancaria (nosotros nos encargamos de la primera parte del proceso de selección).

La misión principal del puesto es la de colaborar en las tareas del equipo de Compliance para asegurar el cumplimiento con la Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Departamento. Funciones:

  • Mantenimiento de la política AML/FT y de la política de admisión de clientes.
  • Análisis nuevas altas de clientes.
  • Revisión Know your Customer (KYC) y categorización riesgo AML/FT.
  • Realizar un chequeo periódico contra listas de terroristas, sancionados y PRP.
  • Aplicación de medidas de diligencia debida y monitorización de la actividad de los clientes.
  • Revisión y mantenimiento de las alertas asegurando su efectividad.
  • Revisión y autorización de operaciones de riesgo superior al promedio que requieren autorización previa a su ejecución.
  • Documentación de expedientes de clientes y operaciones analizadas.
  • Presentación mensual del análisis realizado al OCI.
  • Reporte sistemático y reporte por indicios al SEPBLAC.
  • Atender a requerimientos de información solicitados por el SEPBLAC.
  • Análisis y evaluación periódica del riesgo de PBC/FT en función de la tipología de clientes, productos, canales de distribución y operativa realizada.
  • Colaboración con los auditores externos de PBC/FT para permitirles que puedan realizar su función de forma adecuada

El salario que plantean estaría entre 30.000 y 35.000 euros brutos anuales en función de la experiencia y conocimientos, más tickets de comida, seguro médico, seguro de vida, y tras 2 años en la compañía, aportación a plan de pensiones.

España

Madrid

  • Grado o Licenciatura en Derecho o Administración y Dirección de Empresas.
  • Nivel Alto de Inglés.

Experiencia previa 2-3 años en banca o entidades financieras dentro del departamento de PBC/FT.

Ejecutivo

Aseguradoras Y Sector Financiero

Contrato fijo

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